公告日期：2024-08-30

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-016
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本、公司类型变动情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，并在上海证券交易所主板上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0021 号），确认公司首次公开发行股票完
成后的注册资本由 8,700 万元变更为 11,600 万元，公司股份总数由 8,700 万股
变更为 11,600 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、公司董事会成员人数调整情况

为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控绩效，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 9 名调整到 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。

三、修订《公司章程》情况

根据上述公司董事会成员人数调整情况及《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，对《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司章程（草案）》如下条款进行修订：

修改前 修改后

第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于2023年12月8日经中国中国证券监督管理委员会核准，首次向 证券监督管理委员会核准，首次向社会社会公众发行人民币普通股【】股，于 公众发行人民币普通股2,900万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所 2024年7月3日在上海证券交易所上市。上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币11,600
元。 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第二十条 公司股份总数为【】万股， 第二十条 公司股份总数为11,600万股，均为人民币普通股，无其他种类股份。 均为人民币普通股，无其他种类股份。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得为他人取得本担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 公司或者其母公司的股份提供赠与、借拟购买公司股份的人提供任何资助 款、担保以及其他财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事

会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
本公司之母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的1……
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