公告日期：2024-04-27

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-003
湖南和顺石油股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

一、 审议并通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、 审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计及预算审核委员会第七次会议审议并通
过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计及预算审核委员会第七次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、 审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计及预算审核委员会第七次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、 审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的
议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计及预算审核委员会第七次会议审议并通过。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

六、 审议并通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计及预算审核委员会第七次会议审议并通过。

七、 审议并通过《关于公司董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评
估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

八、 审议并通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。
同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

九、 审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议
案》

同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票……
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