公告日期：2024-05-15

湖南和顺石油股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

湖南·长沙

2024 年 5 月 22 日

目录

湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 ...... 6
关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案......6
关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案......12
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案......15
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......16
关于公司董事及监事 2024 年度薪酬方案的议案......19
关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案......20
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案......23
关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 ...... 24
关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案 ...... 26
关于修订《湖南和顺石油股份有限公司章程》的议案 ...... 27
关于修订《湖南和顺石油股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 34
关于修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ...... 35
关于修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...... 36关于《湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
...... 37关于制定《湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案 ...... 38
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案 ...... 39
听取公司独立董事 2023 年度述职报告-徐莉萍...... 41
听取公司独立董事 2023 年度述职报告-何海龙...... 45
听取公司独立董事 2023 年度述职报告-邓小毛...... 48
附件 1：湖南和顺石油股份有限公司会计师事务所选聘制度 ...... 52
附件 2：湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度 ...... 58
附件 3：湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则 ...... 72

湖南和顺石油股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵守。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 本公司负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

三、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设置的“同意”、“弃权”、“反对”和“回避”四项中任选一项，并以打勾表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。

五、 本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、 会议召开时间：

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:00。

2、 网络投票时间：采用……
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