公告日期：2024-08-30

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-032
湖南和顺石油股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日在公司
会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件的有关规定，真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体监事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意对外报出 2024 年半年度报告及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
备查文件

《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

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