公告日期：2024-04-30

2023年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前言

《莱克电气股份有限公司2023年度社会责任报告》是莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九次向社会发布的社会责任报告，报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，本报告旨在真实反映公司在履行社会责任方面的具体情况，从社会责任角度总结公司2023年在从事经营活动中，对公司股东、员工、客户等方面所做工作。公司希望借此报告，进一步加强与社会各界的联系，增强社会公众和广大投资者对公司的了解和支持，促进公司更加健康稳定发展。

二、公司概况

莱克电气是一家以高速电机为核心技术的环境清洁和健康小家电领域全球领先的研发制造企业。主营业务包括吸尘器、空气净化器、智能净水机、厨房电器等高端清洁电器和健康小家电产品及园艺工具产品，以及高速数码电机、新能源汽车零部件和电子控制板等核心零部件产品。

公司经过 20 多年发展，从单一产品、单一出口的 ODM 经营模式，通过围绕
核心技术电机发展相关多元化产品，创立自主品牌及产业链核心零部件垂直整合向外业务拓展延伸，形成了自主品牌、ODM/OEM 消费品业务和核心零部件业务协同发展的新格局。

三、社会责任履行情况

（一）保护股东权益

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律规章的要求，不断规范股东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作。严格执行三会议事规
则及相关制度，完善内部控制制度，从而提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，切实保障全体投资者的合法权益。2023年，公司召开2次股东大会、7次董事会、5次监事会。对公司发展战略、股权激励计划解除限售、重大生产经营决策、主要管理制度的制订做出了有效决议。

（二）公司治理

公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司的各项运作。公司已经制定了健全的《股东大会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》。对会议的召开与通知、临时股东大会的召集程序、提案、出席会议及委托代理人出席的手续、议案表决、决议公告及相关文件的签署事项进行了明确规定。并陆续完善了《内幕信息知情人登记管理制度》、《远期结售汇管理制度》、《突发事件处理制度》、《投资者投诉管理制度》、《金融衍生产品交易管理制度》等制度。

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，修订了公司《董事会专门委员会议事规则》及制定了《独立董事专门会议制度》，进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构。

（三）加强投资者管理，提升信息披露水平

报告期内，公司披露4份定期报告、79份临时公告，并同时在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，使广大投资者能够及时、准确、完整、公正地了解公司相关信息。

为增进投资者对公司的了解和认同，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司严格按照监管部门和公司《投资者关系管理制度》的相关要求，高度重视与投资者的沟通，对各投资者的邮件、电话及上海证券交所的“上证E互动”平台留言等，在确保股东平等获取信息的原则下，积极解答反馈，并保持与证券监管机构、中介机构、媒体等之间的良好关系，密切关注公司股票的市场走势，对投资者和媒体关心的问题及时向相关各方进行沟通，在遵循信息披露原则的前提下，及时解答他们的问题。公司认真执行投资者及机构调研的接访流程、内容范围，既让投资者了解公司生产经营状况，又保证信息披露守法合规，切实保护投资者特别是中小投资者的权益，努力构建和谐投资者关系。

（四）实施积极的利润分配政策回报股东

公司在保护投资者权益的同时，非常注重股东回报，积极开展现金分红，制定合理的利润分配政策，现金分红作为实现投资者回报的重要形式，是培育资本市场长期投资理念，增强资本市场活力和吸引力的重要途径，实实在在回报股东，确立股东特别是中小股东对公司发展的信心，切实保障股东的收益权与投资回报。据统计，自公司 2015年上市以来，已累计分红10次，分红总额达到32.93亿元，占期间归属于上市公司股东净利润的76.34%。

根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关要求以及《公司章程》中有关利润分配条款的规定，公司于2023年5月16日召开了2022年年度股东大……
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