公告日期:2024-04-30
华泰联合证券有限责任公司
关于莱克电气股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易
事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为莱克电气股份有限公司(以下简称“莱克电气”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定,对莱克电气 2024 年度预计日常关联交易事项进行审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2024 年 4 月 25 日,公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议
2024 年第一次会议,经公司独立董事一致同意,审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,并形成以下意见:上述事项所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,交易价格公允,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意该关联交易事项,并将《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议,审议时关联董事应回避表决。
2、2024 年 4 月 29 日,公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七
次会议均审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。在审议时,关联董事作了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。
(二)2023 年度日常关联交易的预计与执行情况
单位:万元 币种:人民币
2023 年 2023 年实际
关联交易类别 关联人 预计金额 发生金额
(未税) (未税)
太仓华美达塑料电器有限公司 600.00 533.95
苏州金莱克电机有限公司 300.00 65.55
接受关联人提供的劳务 西曼帝克品牌管理有限公司 50.00 -
(租赁费、水电费) 苏州工业园区尼盛商业管理有限公
司 - 1.43
尼盛家居(苏州)有限公司 - 1.14
向关联人采购商品 尼盛家居(苏州)有限公司 100.00 0.69
(酒类)
接受关联人住宿、 苏州尼盛大酒店有限公司 200.00 90.77
会议接待服务
向关联人采购商品 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 400.00 204.99
(咖啡机)
合 计 1,650.00 898.52
尼盛家居(苏州)有限公司 100.00 10.62
苏州尼盛大酒店有限公司 110.00 53.14
苏州好易家物业管理有限公司 100.00 3.25
西曼帝克品牌管理有限公司 1,000.00 460.94……
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