公告日期：2024-05-21

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-046
宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于拟改选第四届董事会部分董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于近期收到持有宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）3%以上股份的股东黄业华先生的提案，依据《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、法律法规及已签署的相关协议约定，
黄业华先生所持公司股权的表决权已于 2024 年 5 月 7 日恢复，现提请改选由捷
登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）提名的罗旭先生、贺德勇先生、茅剑刚先生第四届董事会非独立董事职务以及凌云志先生第四届董事会独立董事职务，拟被改选的原董事在改选完成后将不再担任公司董事及各委员会的职务。

持有公司 3%以上股份的股东黄业华先生函件告知公司提名王迪先生、陈仁俊先生及向小华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。持有公司 3%以上股份的股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司函件告知公司提名邹波先生、邢帆女士及生敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对股东提名的上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定的任职条件。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提
请改选并提名公司部分非独立董事的议案》及《关于提请改选并提名公司部分独立董事的议案》，并提请公司股东大会审议。董事会同意提名王迪先生、陈仁俊先生、向小华先生、邹波先生、邢帆女士及生敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简
历详见附件）。

根据《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》的规定，董事改选及上述董事候选人选举需提交公司股东大会进行审议，股东大会将采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事，与选举产生的独立董事及其余现任且未被改选董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，罗旭先生、贺德勇先生、茅剑刚先生、凌云志先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗旭先生、贺德勇先生、茅剑刚先生、凌云志先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗旭先生、贺德勇先生、茅剑刚先生、凌云志先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在拟改选董事会董事就任前，公司现任第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2024年5月21日
附件：

李辉：男，1974 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商
管理硕士。曾任河南大公会计师事务所副所长，河南金鼎会计师事务所副所长，河南中达信会计师事务所副所长，致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2019 年 11 月至今，任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。主持河南水利投资集团有限公司、河南省铁路建设投资集团有限公司、新乡国有资本运营集团有限公司（千亿级投融资主体）等大型企业的年审、发债、兼并重组业务。参与洛阳北方玻璃技术股份有限公司、多氟多新材料股份有限公司、河南天成环保科技股份有限公司、徐州天意药业股份有限公司等公司上市审计工作。

截至本公告日，李辉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

王迪：男，1992 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工学
硕士。曾任 Rang Technology 临床数据分析员，赛诺菲……
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