公告日期：2024-05-21

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-048
宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603356 华菱精工 2024/5/27

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黄业华、捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有 3%以上股份的
股东黄业华、捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司，在 2024 年 5 月 19 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东黄业华先生提议将以下议案作为临时提案提交至公司拟于 2024 年 5 月
30 日召开的 2023 年年度股东大会审议：

（1）《关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》

（2）《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》

（3）《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案》

（4）《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》

（5）《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》

（6）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

（6.1）《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案》

（6.2）《关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》

（6.3）《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》

（7）《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》

（8）《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司提议将以下议案作为临时提案提
交至公司拟于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议：

（9）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

（9.1）《关于选举邹波为公司第四届董事会非独立董事的议案》

（9.2）《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案》

（9.3）《关于选举生敏为公司第四届董事会非独立董事的议案》

上述提案中，提案（1）至（5）、（7）、（8）适用非累积投票制表决，提案（6）、（9）适用累积投票制表决。

提案（6）及（9）以提案（1）、（2）、（3）中全部或部分提案经股东大会审议通过为前提。其中，若提案（1）、（2）、（3）未获全部通过，且提案（6）及（9）中的候选人中获得票数超过出席股东大会的股东所持表决权半数的人数超过被
成功改选非独立董事职务人数的，候选人按照被成功改选非独立董事职务人数导致董事会非独立董事空缺席位数量确定成功当选非独立董事的数量并按照被投票数从多至少进行排序，排序在前者当选，超过空缺席位数量的不当选。

（3）提案（7）以提案（4）经股东大会审议通过为前提。

（4）提案（8）以提案（5）经股东大会审议通过为前提。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会
通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9 楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日

至 2024 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股……
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