公告日期：2024-05-22

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-049
宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603356 华菱精工 2024/5/27

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 21
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上刊登了《关于 2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-048）。经事后审核发现，该公告中序号 12 议案名称有误，现更正为：《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》。

三、 除了上述更正事项外，于 2024 年 5 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9 楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日

至 2024 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2023 年度利润分配的议案》 √

6 《关于独立董事津贴的议案》 √

7 《关于监事薪酬的议案》 √

8 《关于预计 2024 年度担保额度的议案》 √

9 《关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》 √

10 《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议 √

案》

11 《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议 √

案》

12 《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》 √

13 《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务 √

的议案》

14 《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》 √

15 《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的 √

议案》

累积投票议案

16.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 ……
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