公告日期：2024-05-22

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

资 料 目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
2023 年年度股东大会会议议案...... 6
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 20
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 25
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 26
关于 2023 年度利润分配的议案...... 32
关于独立董事津贴的议案...... 33
关于监事薪酬的议案...... 34
关于预计 2024 年度担保额度的议案...... 35
关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案...... 36
关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案...... 37
关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案...... 38
关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案...... 39
关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案...... 40
关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案...... 41
关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案...... 42
关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案...... 43

2023年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2023年年度股东大会会议议程

会议时间：2024年5月30日下午13:30

会议地点：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

主持人：董事长罗旭

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人提示《2023年年度股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2023年度利润分配的议案》；

6、审议《关于独立董事津贴的议案》；

7、审议《关于监事薪酬的议案》；

8、审议《关于预计2024年度担保额度的议案》；

9、审议《关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》；

10、审议《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》；
11、审议《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案》；
12、审议《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》；

13、审议《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》；14、审议《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》；
15、审议《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；16、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
17、听取《2023年度独立董事述职报告》。
五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
六、股东对上述议案进行投票表决
七、计票人、监票人统计投票结果
八、主持人宣布表决结果
九、见证律师宣读股东大会法律意见
十、与会董事签署股东大会决议与会议记录
十一、主持人宣布会议结束

……
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