公告日期：2024-07-18

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-068
宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于收到独立董事督促函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 公司独立董事刘煜先生、凌云志先生、贺加瑞先生共同提交的《宣城市华菱精工 科技股份有限公司独立董事督促函》（以下简称“《督促函》”），现将有关情 况公告如下：

一、《督促函》内容

2024 年 6 月 16 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于宣城市华菱精工
科技股份有限公司监事会决议有关事项的问询函》【上证公函〔2024〕0810 号】 （以下简称“问询函”），公司董事会也向独立董事发送了关于问询函关注事项 及需要发表独立意见的告知函。

作为公司的独立董事，我们近期多次通过与公司非独立董事、董事会办公室、 年审会计师及其他相关人员交流、访谈等方式对问询函涉及事项进行了解。

为此，我们提请公司尽快做好以下工作：

1、关于加强内部控制管理的意见

公司应当进一步加强对内部控制方面的管理，从制度建设、人员管理、事项 执行等方面全面自查，持续完善现有内控制度，不断优化内部流程。同时，严格 遵照相关法律法规规定，全面加强管控，确保公司在所有重大事项、行为和活动 实现全面、有力和强效的内部控制，特别是针对重大交易事项，需要对该交易开 展的必要性、是否具备合理商业盈利性以及核心商业条款设置是否最有利于上市
公司权益加强事前论证，严谨审慎的为上市公司利益把关。

2、关于督促公司关注股东情况的意见

公司应密切关注公司主要股东持股变化情况，及时向证券监管部门汇报有关情况，公司应当严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的要求真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，满足投资者的合理关切，同时恳请公司主要股东，关注、维护公司平稳、合规经营，切实维护好全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。

我们督促董事会和管理层应当切实采取有效措施，持续改善公司治理，防范经营风险，及时提示相关风险，保持公司持续、稳定发展，切实维护好公司及中小股东和广大投资者权益。

二、相关情况说明

公司收到独立董事发出的《督促函》后高度重视，将认真落实《督促函》的相关要求，积极推进落实加强内部控制管理及关注股东情况的相关工作，持续保持与各方的良好沟通，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，切实维护好公司及广大投资者特别是中小股东的权益。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日

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