公告日期：2024-06-08

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-048

华达汽车科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日15 点 00 分

召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日

至 2024 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并 √

1 募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议

案

2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并 √

募集配套资金方案的议案

2.01 本次交易方案概述 √

2.02 发行股份购买资产方案-发行股份的种类、面值 √

及上市地点

2.03 发行股份购买资产方案-发行对象 √

2.04 发行股份购买资产方案-定价基准日、定价依据 √

及发行价格

2.05 发行股份购买资产方案-交易价格及支付方式 √

2.06 发行股份购买资产方案-股份发行数量 √

2.07 发行股份购买资产方案-股份锁定期安排 √

2.08 发行股份购买资产方案-业绩承诺及补偿安排、 √

超额业绩奖励

2.09 发行股份购买资产方案-过渡期损益安排 √

2.10 发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排 √

2.11 发行股份购买资产方案-决议有效期 √

2.12 募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上 √

市地点

2.13 募集配套资金方案-发行对象 √

2.14 募集配套资金方案-定价基准日、定价原则及发 √

行价格

2.15 募集配套资金方案-发行股份数量 √

2.16 募集配套资金方案-募集配套资金用途 √

2.17 募集配套资金方案-锁定期安排 √

2.……
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