公告日期：2024-04-26

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-023

大连百傲化学股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年年度报告及其摘要 √

2 2023 年度董事会工作报告 √

3 2023 年度监事会工作报告 √

4 2023 年度财务决算报告 √

5 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √

6 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √

8 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

9 关于 2024 年度担保额度预计的议案 √

10 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

11 关于修订公司部分管理制度的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

12.01 关于选举刘宪武为公司第五届董事会非独立董事的议案 √

12.02 关于选举刘岩为公司第五届董事会非独立董事的议案 √

12.03 关……
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