公告日期：2024-05-10

大连百傲化学股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

（603360）

2024 年 05 月

目录

2023 年年度股东大会须知 ...... 3
2023 年年度股东大会议程 ...... 5 议案：

议案 1：2023 年年度报告及其摘要 ......7
议案 2：2023 年度董事会工作报告 ......8
非审议项：2023 年度独立董事述职报告 ...... 11
议案 3：2023 年度监事会工作报告 ......12
议案 4：2023 年度财务决算报告 ......15

议案 5：关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 16

议案 6：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 ...... 17

议案 7：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...... 18

议案 8：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 19

议案 9：关于 2024 年度担保额度预计的议案 ...... 20

议案 10：关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... 21
议案 11：关于修订公司部分管理制度的议案 ...... 35
议案 12：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ...... 36
议案 13：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ...... 37
议案 14：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 ...... 38

大连百傲化学股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各项事宜。

三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。公司倡导诚信正直的企业文化，树立企业良好形象。严格遵守相关法律法规、行业规范和准则、职业道德及公司规范制度，树立廉洁、自律、勤勉、敬业的良好风气，防止损害公司和股东利益的行为发生。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。股东（或股东代表）违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次股东大会由北京嘉潍律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、现场表决的计票及监票，由股东（或股东代表）、公司监事代表及见证律师参加；网络投票的表决结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会的表决结果于会议结束后及时以公告形式披露。

大连百傲化学股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 下午 13 点 30 分

网络投票时间：2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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