公告日期：2024-06-12

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-035
大连百傲化学股份有限公司

关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开
的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的限制性股票数量及回购价格进行了调整。现将相关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

（二）2021 年 3 月 30 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 9 日，公司对激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激
励对象提出的异议。2021 年 4 月 15 日，公司披露了《大连百傲化学股份有限公
司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-020）。

（四）2021 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-021）。

（五）2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。

（六）2021 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议
案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2021 年 5 月 27 日，公
司披露了《大连百傲化学股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2021-035）。

（七）2021 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予限制性股票登记数量为 546.10 万股。

（八）2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第
八次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于 2022 年 6 月 24 日完
成上述股份的注销。

（九）2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会
第十三次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于 2023 年 8 月 22
日完成上述股份的注销。

（十）2023 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会
第十四次会议审议通过《关于调整 2……
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