公告日期：2024-10-08

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-050
大连百傲化学股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9
月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会
2024 年 10 月 8 日

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