公告日期：2024-05-28

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-130
福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于公司临时管理人公开招募和遴选重整投资人的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“傲农生物”）
于 2024 年 2 月 5 日收到福建省漳州市中级人民法院（以下简称“漳州中院”）
送达的同意预重整通知书及指定临时管理人决定书，漳州中院决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人（以下
简称“临时管理人”）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到法院同意预重整通知书及指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：2024-048）。

为顺利推进公司预重整及后续重整（若有）工作，有序化解上市公司债务危机及退市风险，最大程度维护全体债权人合法权益，临时管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规指引规定，决定采用公开方式招募和遴选重整投资人，并发布《福建傲农生物科技集团股份有限公司临时管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（以下简称“本招募公告”,具体详见附件）。现就相关事项公告如下：

一、公司概况

傲农生物成立于 2011 年 4 月 26 日，系上海证券交易所主板上市公司。截至
2023 年 12 月 31 日，傲农生物总股本为 870,274,742 股，控股股东为漳州傲农
投资有限公司（以下简称“傲农投资”，已于 2024 年 3 月 7 日被漳州市芗城区
人民法院裁定重整）。

傲农生物主要业务包括饲料生产与销售、生猪养殖以及食品屠宰加工。

二、招募和遴选目的

本次招募和遴选重整投资人的目的在于统筹协调推进傲农生物预重整及后续重整（若有）工作，由投资人为傲农生物提供产业及资金等方面支持。一是结合傲农生物业务重组、产业重构的需求，有效整合产业资源，实现产业转型升级、恢复和提升上市公司持续经营和盈利能力。二是全面化解上市公司经营及债务风险，优化公司的资产和负债结构。三是依法维护和保障债权人公平受偿，实现债权人、债务人、出资人和投资人等各方共赢。

三、招募须知

1、为公平、公正地引入重整投资人，本次重整投资人招募和遴选以公开方式进行，接受各方监督。为使重整投资人了解傲农生物实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，临时管理人特制定本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2、本招募公告不构成要约，不具有投资协议的约束力。

3、漳州中院对傲农生物启动预重整，不代表该院最终受理债权人对傲农生物的重整申请，亦不代表傲农生物正式进入重整程序。如傲农生物被裁定重整，则意向投资人在预重整阶段所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，在傲农生物进入重整程序后仍然有效。无特殊情况下，预重整阶段公开招募和遴选的结果效力延续至傲农生物的重整程序，中选投资人应当全面充分履行相关义务及承诺。

4、本招募公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查，临时管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在完成报名并通过初步审查（需签署保密协议）后，自行或委托中介机构进一步开展尽职调查工作。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本招募公告，理解重整过程中可能存在的风险，知晓投资人除提供重整资金外可能需要承担的其他有关责任和义务，一旦提交报名材料即视为同意按傲农生物现状进行投资，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

5、傲农生物控股股东傲农投资已于 2024 年 3 月 7 日正式重整。截至 2023
年 12 月 31 日，傲农投资合计持有傲农生物 266,173,069 股股票，持股比例为
30.58%。同时，傲农生物与傲农投资的债权人存在较大比例的重合，保证上市公司重整后治理结构稳定，最大程度保障全体债权人利益，是本次傲农生物重整投资人招募及遴选的关键考量。意向投资人（可通过联合体分工）需统筹并支持傲农生物与傲农投资协同重整工作。

6、临时管理人有权通过补充公告、通知等方式调整、修改、继续、中止或
终止本次招募相关事项以及特定意向投资人的参选资格，投资人一旦提交报名材料，则视为对本招募公告内容和要求无异议且不会基于临时管理人行使前述权利而进行任何主张。

四、意向投资人资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。