公告日期：2024-10-01

国泰君安证券股份有限公司

关于重整投资人受让福建傲农生物科技集团股份有限公司
资本公积转增股份价格的专项意见

二零二四年九月

目录

第一章 重整基本情况介绍......3

一、上市公司概况......3

二、重整情况......6

三、重整投资人......6

四、专项意见目的...... 11
第二章 重整投资人受让股票价格的分析......13

一、重整投资人受让股票......13

二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性......13
第三章 风险因素及其他重要事项......17

一、本次重整尚需履行的程序......17

二、重整投资协议履行风险......17

三、其他风险......17
第四章 财务顾问专项意见......18

一、结论意见......18

二、免责声明......18

第一章 重整基本情况介绍

一、上市公司概况

（一）公司概述

公司名称 福建傲农生物科技集团股份有限公司

股票简称 *ST 傲农

股票代码 603363

法定代表人 吴有林

注册资本 870,274,742 元

统一社会信用代码 91350600572989045Q

设立日期 2011 年 4 月 26 日

上市日期 2017 年 9 月 26 日

上市地点 上海证券交易所

注册地址 福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉处

一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原
料销售；粮食收购；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；
初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；
经营范围 动物肠衣加工；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；食品生产；食品销售；食品互联
网销售；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“傲农生物”） 是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的大型农牧企业，2017 年 9 月在上海证券交易所主板上市，公司围绕以“猪”为核心布局产业链，打造了以 “饲料、生猪养殖、屠宰食品”为主业，“供应链服务、农业互联网”为配套的 业务模式。

2024 年 2 月 5 日，傲农生物收到福建省漳州市中级人民法院（以下简称“漳
州中院”）送达的同意预重整通知书及指定临时管理人决定书，公司债权人福建 大舟建设集团有限公司因公司未按期清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向法院 申请对公司进行预重整，漳州中院决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城 律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。

（二）股权结构

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东为漳

州傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”），实际控制人为吴有林，公司前

10 名股东持股情况如下：

股东名称 持股数量（股） 持股比例

傲农投资 266,173,069 30.58%

吴有林 87,623,192 10.07%

漳州金投集团有限公司 43,980,000 5.05%

漳州芗城百瑞投资合伙企……
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