公告日期：2024-04-30

证券代码：603365 证券简称：水星家纺
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

上海水星家用纺织品股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划

调整及授予事项

之

独立财务顾问报告

2024 年 4 月

目 录

一、释义 ......3
二、声明 ......4
三、基本假设 ......5
四、独立财务顾问意见 ......6
五、备查文件及咨询方式 ......11

一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
水星家纺、本公司、公司、上 指 上海水星家用纺织品股份有限公司
市公司

本激励计划 指 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划

《激励计划（草案）》 指 《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海水星家用纺织
独立财务顾问报告、本报告 指 品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项之独立财
务顾问报告》

本独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司
限制性股票 指 股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除
限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公司，下同）
员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿
还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票可
以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》 指 《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

元 指 人民币元

注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财

务数据计算的财务指标。

2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由水星家纺提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或任何遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本……
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