公告日期：2024-04-26

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-015

日出东方控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日

至 2024 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权，由独立董事穆培林女士作为征集人向公司
全体股东征集投票权。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《日出东方控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 √

并对子公司提供担保的议案

7 关于向控股子公司提供借款的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬 √

考核方案的议案

10 关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬 √

考核方案的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会
第八次会议审议通过，并已于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，详细会议资
料公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：与本次股权激励对象存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) ……
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