公告日期：2024-03-29

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-021

辰欣药业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2024 年 3 月 28 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格议案》

鉴于激励对象李若清先生因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票进行回购注销。公司 2020 年、2021 年、2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司激励计划的相关规定，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

董事会薪酬与考核委员会同意将本议案提交董事会审议。

本议案属于 2020 年第三次临时股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励
计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已经离职，不再具备激励对
象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

董事会薪酬与考核委员会同意将本议案提交董事会审议。

本议案属于 2020 年第三次临时股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励
计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已经离职，根据
公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，该员工已不具备激励对象资格，故公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,500 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将由 452,775,129 元减少至 452,764,629元，公司的股份总数将由 452,775,129 股减少至 452,764,629 股。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司决定对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》。

本议案属于 2020 年第三次临时股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励
计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

基于公司正常生产经营及对外投资业务发展的需要，公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司 2023 年度实际融资情况及 2024 年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度,授信品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银……
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