公告日期：2024-04-23

公司代码：603367 公司简称：辰欣药业
辰欣药业股份有限公司

2023 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年4月22日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司2023年年度利润分配方案，拟以本次利润分配方案时股权登记日的应分配总股数 452,764,629 股为基数（应分配总股数=登记
日总股本 452,775,129 股-待回购注销的 10,500 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 4.36 元
（含税），预计现金分红的数额共计 197,405,378.24 元。

上述利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 51
第五节 环境与社会责任...... 72
第六节 重要事项...... 81
第七节 股份变动及股东情况...... 109
第八节 优先股相关情况......116
第九节 债券相关情况......117
第十节 财务报告......117

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的会计报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司
文件的正本及公告的原稿

经公司法定代表人签字和公司盖章的2023年年度报告文本原件

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
辰欣药业、公司、本公司、 指 辰欣药业股份有限公司
母公司

董事会 指 辰欣药业股份有限公司董事会

股东大会 指 辰欣药业股份有限公司股东大会

监事会 指 辰欣药业股份有限公司监事会

章程、公司章程 指 报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程

辰欣科技集团、辰欣科技 指 辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东

遵义乾鼎、乾鼎、乾鼎投资、 指 遵义乾鼎企业管理股份有限公司、天津乾鼎管理合伙企业
天津乾鼎 （有限合伙），本公司股东

佛都药业 指 山东辰欣佛都药业股份有限公司，本公司控股子公司

辰龙药业 指 山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司

辰中生物 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。