公告日期：2024-07-19

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-123
转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

可转换公司债券交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）
可转换公司债券“东时转债”交易价格于 2024 年 7 月 16 日、7 月 17 日、7 月
18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。

截至 2024 年 7 月 18 日，“东时转债”价格为 217.527 元/张，相对于
票面价格溢价 117.527%，转股溢价率 1872.35%。

经公司自查并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12
月 27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”、“东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日
至 2026 年 4 月 8 日。可转换公司债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为
0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。
每张面值为人民币 100 元，发行数量 428 万张，共计募集资金 4.28 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，本公司 4.28 亿元可
转债于2020 年 4 月 30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，
债券代码“113575”。

根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转
换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 14.56 元/股。

公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派
发现金红利 0.85 元（税前）和每 10 股资本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6
月 16 日起“东时转债”的转股价格调整为 12.15 元/股，具体内容详见公司于
2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于权益
分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临 2021-052）。

二、可转换公司债券交易异常波动的具体情况

公司可转换公司债券交易价格于 2024 年 7 月 16 日、7 月 17 日、7 月 18
日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。

三、公司关注并核实的相关情况

针对公司可转债公司债券交易的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经核实，截至本公告披露日，公司目前日常运营情况及外部环境一切正常。市场环境或行业政策未发生重大调整。运营成本和销售等情况未出现大幅波动、内部运营经营秩序正常、近期未签订或正在磋商洽谈重大合同、不存在为产业转型升级投资新项目等；公司主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。
（二）重大事项情况

公司于2024年7月1日发布了《关于股东签署一致行动协议的提示性公告》，公司股东北京大兴投资集团有限公司（以下简称“大兴投资”）、华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托 元和 1 号集合资金信托计划”，以下简称“华能信托”）共同签署了《一致行动协议》，双方自此形成一致行动关系。签署《一致行动协议》后，大兴投资与华能信托合计支配东方时尚 86,640,000 股股票，占

动人，持股比例未发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在上海证券
交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于关于股东签署一致行动协议的提示性公告》（临……
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