公告日期：2024-08-13

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-134
转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学
校股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 358

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 428,704,540

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.4789

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐劲松先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 公司董事会秘书杜雅洁女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 268,867,940 62.7163 67,348,060 15.7096 92,488,540 21.5741

2、 议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：不通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 195,636,940 45.6344 67,679,660 15.7870 165,387,940 38.5786

3、 议案名称：关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案

审议结果：不通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 195,125,240 45.5150 73,105,160 17.0525 160,474,140 37.4325

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于补选第五届董事会 5,882,340 5.1437 67,348,060 58.8918 41,128,540 35.9645
独立董事的议案

2 关于……
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