公告日期：2024-11-18

招商证券股份有限公司

关于东方时尚驾驶学校股份有限公司

募集资金账户部分资金被划扣的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东方时尚

驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”）的保荐机构，根据《证券发行上

市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 11 号——持续督导》等相关文件的要求，对东方时尚募集资金账户部分

资金被划扣的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2988 号）核准，东方时尚向社会

公开发行面值总额 42,800.00 万元可转换公司债券，本次发行募集资金 42,800.00

万元，扣除发行费用 885.18 万元后,募集资金净额为 41,914.82 万元。该募集资金

已于 2020 年 4 月 15 日全部到账，资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普

通合伙）出具大华验字[2020]000158 号《验资报告》验证。

二、募集资金账户部分资金被划扣的基本情况

（一）本次部分募集资金被划扣的情况

序号 公司名称 开户行 账号 账户性质 划扣金额 账户余额
（人民币元） （人民币元）

1 东方时尚驾驶学 交通银行北京 110*********** 专用存款 1,087,438.00 368.25

校股份有限公司 通州梨园支行 ****966 账户

合计 1,087,438.00 368.25

（二）本次部分募集资金被划扣的原因

东方时尚分别于 2024 年 7 月 20 日、8 月 29 日、8 月 31 日披露了《关于累

计诉讼、仲裁情况的公告》、《关于部分银行账户被冻结的公告》及《关于公司

及子公司部分银行账户被冻结的补充公告》。因中信银行北京分行与东方时尚、

东方时尚投资有限公司（保证人）及徐雄（保证人）金融借款合同纠纷一案，且

由于双方后续签署的《执行和解协议》未能如期履约，导致东方时尚部分银行账户冻结。截至公告披露日，银行账户资金被划扣 1,556,378.22 元（其中，募集资金账户被划扣 1,087,438.00 元），系北京市东城区人民法院采取强制执行措施，被划扣资金用于偿还中信银行北京分行金融借款。

三、本次部分募集资金被划扣对东方时尚的影响

本次银行账户资金被划扣 1,556,378.22 元，其中募集资金账户被划扣的金额
为 1,087,438.00 元，截至 11 月 14 日，该募集资金账户余额为 368.25 元。本次募
集资金被划扣 1,087,438.00 元不会对公司日常经营产生重大影响。

截至目前，可转债募投项目云南东方时尚新能源车购置项目、湖北东方时尚新能源车购置项目尚未完成，公司银行账户被冻结以及部分募集资金被司法划扣等事项将会对东方时尚募集资金投资项目的实施造成负面影响。

保荐机构督促东方时尚关注募集资金冻结的进展，妥善解决诉讼纠纷，提高规范募集资金使用和管理的意识，严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
四、保荐机构核查意见

保荐机构知悉东方时尚募集资金被划扣事项后，积极与东方时尚信息披露相关人员进行沟通，并查阅了法院相关判决文件、募集资金账户资料等，对东方时尚募集账户部分资金被划扣的事项进行了审慎核查。

经核查，本保荐机构认为：东方时尚本次募集资金账户部分资金被司法划转的情形，不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及东方时尚对于募集资金管理的相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。