公告日期：2025-01-03

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码：603377

转债代码：113575

2025 年 1 月

2025年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会按如下程序进行：

1、相关报告人向大会作各项议案的报告；

2、股东发言、提问；

3、股东对各项议案进行审议表决；

4、计票并由监票人宣布投票结果；

5、会议主持人宣布大会决议。

七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，
并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，股东大会对提案进行表决时，应由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

九、公司聘请北京大成律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

2025年第一次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 14:30

会议召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

股权登记日：2025 年 1 月 2 日

会议主持人：董事长徐劲松先生
会议议程：
一、宣读股东大会参会须知；
二、审议会议各项议案：
非累积投票议案
1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
三、股东提问与发言；
四、股东投票表决；
五、宣布表决结果；
六、律师发表见证意见；
七、宣读本次股东大会决议；
八、宣布会议结束。

议案一

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
各位股东及股东代表：

综合考虑公司实际情况，以及发展战略和库存股情况等因素，公司拟将存放于回购专用账户中 5,909,984 股股份用途进行变更，由“全部用于实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销完成后公司总股本将由720,745,205 股变更为 714,858,581 股（因公司处于可转换公司债券转股期，自
公司上次变更注册资本、股份总数至 2024 年12 月 23 日，累计转股 23,360 股），
注册资本将由 720,745,205 元变更为 714,858,581 元。具体情况如下：

一、回购股份的基本情况及进展

（一）2021 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》（以下简称“本次回购方案”），本次回购方案拟以集中竞价交易方式，计划在不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元金额内，以不超过人民币 27.87 元/股的价格，以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购期限自董事会审议通过本次回
购股份方案之日起 12 个月内，即从 2021 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 19 日。
本次回购股份拟用于实施员工持股计划。公司将按照……
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