公告日期：2024-03-25

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-016
浙江三美化工股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 24 日以现
场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第九次会议。会议通知已于 2024 年
3 月 18 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

内容详见 2024 年 3 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 3 月 25 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司第一期员工持股计划第二个锁定期份额解锁条件成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 30%，解锁数量为 197.40 万股，占公司总股本的 0.32%；符合《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划》《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

内容详见 2024 年 3 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 3 月 25 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，可以为公司和股东创造更多的投资回报，拟购买金额、授权期限、产品类型符合募集资金管理相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次投资事项。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司监事会
2024 年 3 月 24 日

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