公告日期：2024-04-26

苏州易德龙科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳定发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，为公司的稳定发展做出积极贡献。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：
一、 报告期内董事会的履职情况

(一)2023年董事会召开及决议情况

2023年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开六次董事会会议，具体审议情况如下:

1、2023年1月11日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案: （1）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（2）审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（3）审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

2、2023年4月26日，公司召开了第三届董事会第十四会议，会议审议通过了以下议案：审议通过了（1）《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》（2）审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》（3）审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》（4）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》（5）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》(6审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》（7）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》（8）审议通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》（9）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》（10）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》（11）审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》（12）审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》（13）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》（14）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（15）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（16）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》（17）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》（18）审议通过了《2023年第一季度报告》（19）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会》。

3、2023年5月15日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案: (1) 审议通过了《关于新加坡孙公司对外投资设立全资子公司的议案》。

4、2023年6月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通了以下议案:(1)《关于公司为境外墨西哥子公司继续提供担保的议案》（2）审议通过了《关于公司为境外罗马尼亚子公司提供担保的议案》（3）审议通过了《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》。

5、2023年8月28日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案:(1)审议通过了《关于审议<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》（2）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（3）审议通过了《关于制订公司<金融衍生品交易管理制度>的议案》（4）审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。

6、2023年10月30日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了《2023年第三季度报告》（2）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（3）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》（4）审议通过了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》。

(二)报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，具体情况如下:

1、2023年1月30日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、2023年5月26日，公司召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了（1）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作……
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