公告日期:2024-04-26
证券简称:易德龙 证券代码:603380
苏州凯恩资产管理有限公司
关于
苏州易德龙科技股份有限公司
回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但
尚未解除限售的限制性股票相关事项
之
独立财务顾问报告
二零二四年四月
目 录
目 录 ...... 2
第一章 释义 ...... 3
第二章 声明 ...... 4
第三章 基本假设 ...... 5
第四章 本次限制性股票激励计划的审批程序...... 6
第五章 独立财务顾问意见 ...... 9
一、回购注销部分限制性股票及调整回购价格的说明...... 9
二、结论性意见 ...... 12
第六章 备查文件及咨询方式 ...... 13
一、备查文件 ...... 13
二、咨询方式 ...... 13
第一章 释义
以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:
易德龙、公司、上市 指 苏州易德龙科技股份有限公司
公司
独立财务顾问、本 指 苏州凯恩资产管理有限公司
独立财务顾问
本独立财务顾问报 《苏州凯恩资产管理有限公司关于苏州易德龙科技股份有限
告、本报告 指 公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未
解除限售的限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》
本计划、股权激励 指 苏州易德龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
计划、激励计划
公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定
限制性股票 指 数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到本
激励计划规定的解除限售条件后,方可解除限售流通
激励对象 指 按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司的部分董事、高
级管理人员、中层管理人员以及其他骨干员工
有效期 指 自限制性股票授予之日起至限制性股票解除限售或回购注销
完毕之日止
授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易
日
授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用
于担保、偿还债务的期间
解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有的限
制性股票可以解除限售并上市流通的期间
解除限售条件 指 根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限售所必须
满足的条件
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《苏州易德龙科技股份有限公司章程》
《激励计划实施考 指 《苏州易德龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划
核管理办法》 实施考核管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元 指 人民币元、万元
第二章 声明
本独立财务顾问对本报告特作如下声明:
(一)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由易德龙提供,本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证:所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时,不存在任何遗……
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