公告日期：2024-05-20

苏州易德龙科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

目录

2023 年年度股东大会议程 ...... 2
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 4
2023 年年度股东大会议案表决办法 ...... 5
议案一、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案二、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 7
议案三、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 8
议案四、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 9
议案五、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 10
议案六、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 11
议案七、关于 2023 年度公司董事长实际薪酬情况的议案...... 12
议案八、关于 2023 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案...... 13
议案九、关于 2023 年度公司独立董事实际薪酬情况的议案...... 14
议案十、关于 2023 年度公司监事实际薪酬情况的议案...... 15
议案十一、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 16
议案十二、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案...... 17
议案十三、关于制定公司《独立董事专门会议制度》的议案...... 19

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2023 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10 时 00 分

现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技
股份有限公司会议室

出席人员：

1、2024 年 5 月 17 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托
人；

2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。

会议议程：

一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

二、审议本次股东大会议案表决办法。

三、逐项审议下列议案：

序号 议案名称

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

7 《关于 2023 年度公司董事长实际薪酬情况的议案》

8 《关于 2023 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》

9 《关于 2023 年度公司独立董事实际薪酬情况的议案》

10 《关于 2023 年度公司监事实际薪酬情况的议案》

11 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

12 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
13 《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》

四、股东发言及股东提问。

五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

六、计票人统计表决情况。

七、宣读表决结果。

八、与会董事签署大会决议。

九、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见。

十、主持人宣布大会结束。

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2023 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，股东大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准……
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