公告日期:2024-08-16
证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2024-010
永臻科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月2日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分
召开地点:江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 2 日
至 2024 年 9 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及 √
修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 应选董事(6)人
立董事候选人的议案
3.01 选举汪献利先生为第二届董事会非独立董事 √
3.02 选举邵东芳女士为第二届董事会非独立董事 √
3.03 选举 HU HUA 女士为第二届董事会非独立董事 √
3.04 选举汪飞先生为第二届董事会非独立董事 √
3.05 选举佟晓丹女士为第二届董事会非独立董事 √
3.06 选举葛新宇先生为第二届董事会非独立董事 √
4.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 应选独立董事(3)人
董事候选人的议案
4.01 选举徐志翰先生为第二届董事会独立董事 √
4.02 选举王京海先生为第二届董事会独立董事 √
4.03 选举丛扬女士为第二届董事会独立董事 √
5.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 应选监事(2)人
工代表监事候选人的议案
5.01 选举周军先生为第二届监事会非职工代表监事 √
5.02 选举李德琴女士为第二届监事会非职工代表监 √
事
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监
事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案……
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