公告日期:2024-08-16
永臻科技股份有限公司
章 程
二〇二四年八月
目录
第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份......3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董 事 会 ...... 20
第一节 董 事 ...... 20
第二节 董 事 会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监 事 会 ...... 27
第一节 监 事 ...... 27
第二节 监 事 会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第一节 财务会计制度 ...... 29
第二节 内部审计 ...... 34
第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通知和公告 ...... 35
第一节 通 知 ...... 35
第二节 公 告 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十一章 修改章程 ...... 38
第十二章 附 则 ...... 39
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由永臻科技(常州)有限公司整体变更设立,并在常州市市场监督管理局注册登记,取得统一社会信用代码为 91320413MA1MQRCD7L 的《营业执照》。
第三条 公司于 2023 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股 5,931.41 万股,于
2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:永臻科技股份有限公司。
英文名称:Yonz Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所:常州市金坛区月湖北路 99 号,邮政编码:213200。
第六条 公司注册资本为人民币 23,725.6326 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:为客户创造价值,让绿色能源与世界完美结合,致力于成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:新型铝镁合金材料的研发、制造、销售;太阳能发电系统集成的研发、制造、销售;光伏组件及铝边框技术咨询服务;太阳能电池、太阳能组件(背板、银浆、支架、玻璃)、铝材、机械设备、模具、铝制品、铝锭、耐火材料、钢材、矿产品、硅材料的研发、加工、生产、销售;化工产品(不含危险化学品)、金属边角料的销……
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