公告日期：2024-08-16

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-011
永臻科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”“永臻股份”）第一届董事会、
监事会将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，公司开展董事会、监事会的提前换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职
资格进行审查并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第
一届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名汪献利先生、邵东芳女士、HU HUA 女士、汪飞先生、佟晓丹女士、葛新宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人徐志翰先生为会计专业人士。

本次提名的公司第二届董事会董事候选人需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

上述 3 位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，徐志翰先生和丛扬女士已经参加培训并取得证券交易所
本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。依据相关规定。独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举，独立董事提名人声明与承诺和独立董事候选人声明与承诺的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周军先生、李德琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票的表决方式进行监事会换届选举。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 14 日召开
了职工代表大会选举费春玲女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司 2024 年第二次临时股东大会审议选举通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日

附件：候选人简历

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、汪献利：男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年
至 2015 年，任大石桥市华通模具有限公司执行董事、总经理；2009 年至今，任营口永利科技有限公司监事；2014 年至今，任永臻科技（苏州）有限公司执行董事、总经理；2016 年至今，历任永臻股份总经理、董事长兼总经理。

截至本公告披露日，汪献利先生直接持有本公司股份 88,118,640 股。汪献利先生为公司控股股东、实际控制人之一，除与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、控股股东、实际控制人之一邵东芳女士系夫妻关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中……
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