公告日期：2024-04-30

2023 年年度股东大会会议资料
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2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会须知 ......2
2023 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一 2023 年度董事会工作报告......5
议案二 2023 年度监事会工作报告......9
议案三 2023 年年度报告及其摘要......12
议案四 2023 年度财务决算报告......13
议案五 2023 年度利润分配预案......19
议案六 关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬建议方案的议

案 ......21
议案七 关于续聘 2024 年度审计机构的议案......22
议案八 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案......25议案九 关于制定《福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股
东分红回报规划》的议案 ......28
议案十 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案......32
议案十一 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案......34
议案十二 关于选举公司第九届监事会监事的议案......36

2023 年年度股东大会须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00

二、会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融
科技中心会议室

三、会议主持人：严孟宇 董事长
四、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、主要议程：

（一） 主持人介绍股东、列席人员到会情况。

（二） 宣读本次会议须知。

（三） 选举监票、计票人员。

（四） 主持人宣布会议开始。

（五） 议案审议：

1、《2023 年度董事会工作报告》；

2、《2023 年度监事会工作报告》；

3、《2023 年年度报告及其摘要》；

4、《2023 年度财务决算报告》；

5、《2023 年度利润分配预案》；

6、《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬建议
方案的议案》；

7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

8、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》；
9、《关于制定<福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026 年
度）股东分红回报规划>的议案》；

10、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

11、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

12、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》；

另外，会议还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

（六） 股东代表发言及管理层解答。
（七） 逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。（八） 网络投票结果产……
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