公告日期：2024-04-30

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-012

福建顶点软件股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并

增加临时提案暨延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603383 顶点软件 2024/4/29

二、 取消议案、增加临时提案的情况说明
（一) 取消议案的情况说明
1． 取消议案名称

序号 议案名称

11.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

11.01 选举张梅为第九届董事会独立董事

2．取消议案原因

鉴于张梅女士因个人原因向公司提出不再作为公司第九届董事会独立董事
候选人，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于变更第九届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》，董事会同意取消对独立董事候选人张梅女士的提名，并取消 2023 年年度股东大会《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》之子议案“11.01 选举张梅为第九届董事会独立董事”。
（二）增加临时提案的情况说明
1. 提案人：福州爱派克电子有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 14.01%
股份的股东福州爱派克电子有限公司，在 2024 年 4 月 28 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

为保证公司董事会正常运作，公司董事会同意提名保红珊女士为公司第九届
董事会独立董事候选人。2024 年 4 月 28 日，公司收到单独持有公司 14.01%股份
的股东福州爱派克电子有限公司提交的《关于提请公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将选举保红珊女士为公司第九届董事会独立董事以临时提案方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。

综上，公司 2023 年年度股东大会《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》中将增加子议案“11.01 选举保红珊为第九届董事会独立董事”的审议，并作为临时提案提交股东大会审议并表决。
（三）股东大会延期情况说明

因公司本次独立董事候选人变更，为保证公司董事会正常运作，出于工作安
排需要，公司原定于 2024 年 5 月 8 日召开的公司 2023 年年度股东大会延期至
2024 年 5 月 10 日。

三、 除了上述变更事项外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 10 日14 点 00 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼
顶点金融科技中心会议室
2. 延期后网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。