公告日期：2024-05-15

惠达卫浴股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议须知......6
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ......8
议案二：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ......9
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ......10
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案错 误 !
未定义书签。

议案五：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......20
议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ......21议案七：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 ...22
议案八：关于为控股子公司提供关联担保的议案 ......23
议案九：关于公司为工程经销商提供担保额度的议案 ......24
议案十：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 ......25
议案十一：关于监事薪酬的议案 ......27
议案十二：关于 2023 年度利润分配预案的议案 ......28
议案十三：关于修订《公司章程》的议案 ......29议案十四：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......30
议案十五：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......31
议案十六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ......32
议案十七：关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 ......33
议案十八：关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案 ......36
议案十九：关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案 ......38

惠达卫浴股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:00

现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 23 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024
年 5 月 23 日 9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

（三）会议出席及列席人员

1.2024 年 5 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司聘请的律师

4.其他人员

二、会议议程

（一）与会人员签到登记，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；
（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读 2023 年年度股东大会会议须知；

（四）审议议案；

1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

3.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》5.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
7.《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》8.《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
9.《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
10.《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11.《关于监事薪酬的议案》
12.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
13.《关于修订<公司章程>的议案》
14.《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 选举王惠文先生为公司第七届董事会非独立董事
17.02 选举王彦庆先生为公司第七届董事会非独立董事
17.03 选举王佳女士为公司第七届董事会非独立董事
17.04 选举王彦伟先生为公司第七届董事……
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