公告日期:2024-04-26
广东骏亚电子科技股份有限公司
2023 年度独立董事年度述职报告
2023 年,本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《公司独立董事工作细则》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行职责,审慎行使公司和股东所赋予的权力,充分发挥独立董事作用,维护公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
沈友,1956 年 11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,化学专
业,教授职称。1982 年始一直在惠州学院任教,历任化学系副主任、主任兼党总书记、理工学院院长、教务处处长、资产设备管理处处长、党委委员,现已退休;2003 年兼任惠州市安监局安全生产专家组组长;2009 年任广东省第二批省部院企业科技特派员;2013 年至今任中山大学惠州研究院特聘教授;2013 年至 2023 年任惠州市石油和化学工业协会副会长兼秘书长;2023至今任惠州市石油和化学工业协会执行会长;2018 年至今任公司独立董事。
(二)独立性说明
经自查,作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,且在履职过
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
1、参加董事会会议情况
报告期内,本人参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2023 年度出席董事会会议的情况如下:
姓名 应参加董事 现场出席次 委托出席次 以通讯方式 缺席 是否连续两次未
会次数 数 数 参加 次数 亲自参加会议
沈友 6 0 0 6 0 否
报告期内,公司共召开 6 次董事会会议,本人按时出席公司董事会,忠实
履行独立董事职责。在公司董事会召开前及会议期间,认真审议相关议案,查阅相关资料,详细听取公司管理层的汇报,积极参与对各项议案的讨论,并在与公司管理层充分沟通后,审慎决策并发表意见。
报告期内,本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
2、出席股东大会情况
2023 年度,公司召开了 2 次股东大会,本人因工作原因缺席公司 2022 年年
度股东大会。
3、出席专门委员会情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员,本人严格按照公司制订的相关议事规则及其他相关法律法规的规定,开展专门委员会工作。作为薪酬与考核委员会的主任委员,重点关注董事、高级管理人员的薪酬方案与考核事项。本人结合公司实际运营情况,对薪酬考核方案的实施进行了审核,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
出席专门委员会会议的情况如下:
姓名 战略委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
沈友 0 0 1 1
4、独立董事专门会议工作情况
报告期内,公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项,故未召开独立董事专门会议。
(二)行使独立董事职权的情况
作为公司的独立董事,2023 年,本人参与了公司全部的董事会会议,对提交董事会的议案内容认真审议,独立、客观、审慎行使表决权,并持续关注公司的经营状况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响及……
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