公告日期:2024-04-30
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2024-010
基蛋生物科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项,已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。
本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 29 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文回避了表决,本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过,本项议案无需提交股东大会审议。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第四届董事会审计委员会第一次会议,审议
通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会对该议案进行审查,认为:公司 2023 年度已经发生的日常关联交易按照市场公允价进行结算,2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营发展需要,不存在损害公司及股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。
本次关联交易议案提交公司董事会审议前,公司于 2024 年 4 月 29 日召开第
四届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于 2023 年度日常关
独立董事认为:报告期内,公司发生的关联交易是根据公司业务的实际需要 发生的,具有必要性,符合公司的实际情况;本次预计 2024 年度日常关联交易 是公司正常生产经营过程中所需,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及其 股东利益的情况,不会导致公司对关联方形成依赖。同意将该议案提交公司董事 会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:元 币种:人民币
关联交 2023 年预计交 2023 年度实际 预计金额与上年
易类型 关联方 易金额 交易金额 实际发生金额差
异较大的原因
广安医疗器械有限公司 5,500,000.00 4,004,086.79
南京瀚雅健康科技有限公司 - 1878.76
向关联 新疆华宇泰祥生物科技有限 4,000,000.00 1,188,459.49
方销售 公司
货物、 江苏瀚雅医疗科技有限公司 1,000,000.00 122,416.37
提供劳 南京领跑生命健康产业技术 1,000,000.00 -
务等 研究院有限公司
南京领跑健康科技有限公司 1,000,000.00 37,457.72
小计 12,500,000.00 4,165,839.64
向关联 江苏瀚雅医疗科技有限公司 500,000.00 176,146.78
方出租 南京领跑健康科技有限公司 500,000.00 -
房产 小计 1,000,000.00 176,146.78
南京领跑生命健康产业技术 2,000,000.00 -
研究院有限公司
从关联 南京领跑健康科技有限公司 2,000,000.00 171,845.22
方采购 ……
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