公告日期：2024-04-30

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-011
基蛋生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席本次会议

是否有董事投反对或弃权票：否

本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知
已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会
议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和公司章程的规定。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理苏恩本先生代表公司经营管理层所作的《2023 年度总经理工作报告》，董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

2023 年度，公司独立董事在任职期间严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职责，均按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作，保护了股东尤其是广大中小投资者的利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。本议案需要独立董事俞红海、骆竞、万遂人在公司股东大会中进行汇报。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，需要独立董事俞红海、骆竞、万遂人在公司股东大会中进行汇报。

（四）审议并通过《关于〈公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议
案》

2023 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2023 年度的实际经营情况，董事会对公司 2023 年度财务决算报告进行讨
论和审核后认为公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于〈公司 ……
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