公告日期：2024-04-30

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-014
基蛋生物科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席本次会议

是否有监事投反对或弃权票：否

本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知已于2024年4月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2023年度财务决算报告》真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2023年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

公司监事会对《公司2024年第一季度报告》进行全面了解和审核后认为：

（1）《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于<2023年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为……
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