公告日期：2024-04-30

公司代码：603387 公司简称：基蛋生物

基蛋生物科技股份有限公司

2023 年度内部控制评价报告

基蛋生物科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

√是 □否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现1个非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属全资子公司和控股子公司，具体包括基蛋生物科技股
份有限公司、江苏基蛋动物医疗科技有限公司、江苏基蛋生物医药有限公司、江苏科锐精密技术有
限公司、江苏语芯网络科技有限公司、南京爱科瑞生物科技有限公司、南京博富创业投资合伙企业
（有限合伙）、南京基蛋股权投资管理有限公司、南京基蛋生物医药有限公司、南京基蛋信息技术
有限公司、北京基蛋生物科技有限公司、广州基蛋医疗器械有限公司、广州基迈康生物科技有限公
司、河南基蛋生物科技有限公司、郑州基蛋医学检验所有限公司、湖北基蛋医疗器械有限公司、黄
石星邈科技有限公司、武汉普康瑞华医疗科技有限公司、湖北基蛋鄂东医疗器械有限公司、吉林基
蛋生物科技有限公司、长春市布拉泽医疗科技有限公司、山东基蛋医疗器械有限公司、陕西基蛋生
物科技有限公司、四川基蛋生物科技有限公司、成都基蛋生物科技有限公司、新疆基蛋医疗器械有
限公司、新疆基信生物科技有限公司、黄石医养医学检验有限公司、安徽基云生物科技有限公司、
新疆石榴籽医疗设备有限公司、浙江基众康生物医疗有限公司、舜为（山东）医学科技有限公司、
武汉景川诊断技术股份有限公司、武汉中太生物技术有限公司、武汉景川生物科技发展有限公司、
武汉凯特迪安科贸有限公司、武汉景辰生物科技有限公司、武汉多科爱科技有限公司、GeTein
Biomedical Inc.、Getein Biomedical Inc, S.A. de C.V.、GETEIN BIOTECH HONGKONG LIMITED、
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