公告日期：2024-04-30

基蛋生物科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2023年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至报告期末，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”）第三届董事会审计委员会由独立董事骆竞女士、独立董事万遂人先生、董事苏恩奎先生三名委员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事骆竞女士担任，符合相关规定要求。基本情况如下：

骆竞女士，中国国籍，1961年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师资深会员。曾任天衡会计师事务所管理合伙人。现任南方中金环境股份有限公司独立董事、基蛋生物独立董事（已于2024年1月届满离任）。自2022年9月至2024年1月担任公司第三届董事会审计委员会主任委员。
万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授，荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学医学院副教授、美国MIT电子研究所访问科学家、2013年—2017年教育部高等学校BME教学指导委员会主任，现任东南大学医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、南京华脉科技股份有限公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事、基蛋生物独立董事等职务。自2020年12月至今担任公司董事会审计委员会委员。

苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。2002起就职于本公司担任普通职员，现任基蛋生物董事。自2020年12月至今担任公司董事会审计委员会委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自参加会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

关于《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报
告》的议案

关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案

关于《公司2023年第一季度报告》的议案

第三届董事会 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

1 审计委员会第 2023/4/14 关于公司2022年度利润分配预案的议案

八次会议 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日
常关联交易预计的议案

关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

关于变更2023年年审会计师事务所的议案

关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担
保的议案

关于会计政策变更及会计估计变更的议案

第三届董事会 关于《公司2023年半年度报告》及其摘要的议案

2 审计委员会第 2023/8/18 关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案

九次会议 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案

第三届董事会

3 审计委员会第 2023/10/17 关于《公司2023年第三季度报告》的议案

十次会议

第三届董事会 关于公司未来三年股东回报计划（2023-2025）的议
4 审计委员会第 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。