公告日期：2024-05-16

基蛋生物科技股份有限公司

Getein Biotech,Inc.

2023 年年度股东大会

会议资料

中国 南京

二〇二四年 五月

基蛋生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

序号 会议资料名称

1 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

2 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

3 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案及听取的报告

议案 1 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案 2 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

议案 3 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

议案 4 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

议案 5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

议案 6 关于 2023 年董事、高管薪酬的议案

议案 7 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
议案 8 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

议案 9 关于续聘 2023 年年审会计师事务所的议案

议案 10 关于公司 2024 年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方
案的议案

听 取 的 《公司 2023 年度独立董事述职报告》

报告

基蛋生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《基蛋生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行；

四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过5分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；

五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”或“反对”或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理；

六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场；

七、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2024年5月22日

基蛋生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）……
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