公告日期：2024-06-26

证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2024-061

元成环境股份有限公司

关于全资子公司转让控股子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容概述：元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
浙江元成旅游产业控股有限公司（以下简称“产业控股”或“出让方”），将其持有的浙江越龙山旅游度假有限公司（以下简称“越龙山度假”）51%的股权转让给
天津同程旅游管理有限公司（以下简称“天津同程”或“受让方”），双方以评估结果为基础协商确定转让对价为242,016,624.00元人民币。

● 交易标的不涉及查封、冻结等司法措施。交易标的涉及诉讼及仲裁情况：1、2024 金裁经字第 090 号仲裁案件，申请人：兰溪市交投工程建设有限公司，涉及金额：522,843.71 元，裁决结果：支付沥青工程款 302752.24 元及违约金；2、2024浙 0781 民诉前调 2212 号调解案件，原告：兰溪市交投工程建设有限公司，涉及金
额：593,133.6 元，目前在诉前调解中。交易标的涉及质押情况：2024 年 1 月 19 日，
产业控股与云南汇鼎商业保理有限公司（以下简称“云南汇鼎”）签署《最高额质押合同》，产业控股将持有的越龙山度假 51%的股权出质给云南汇鼎。合同担保的最高债权限额为人民币 10,000 万元，合同项下被担保的主债权发生期间为 2024 年
1 月 19 日至 2025 年 1 月 19 日。

●本次交易未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次交易完成后，越龙山度假不再纳入公司合并报表范围，公司不再持有越龙山度假的股权。

● 风险提示：本次全资子公司转让控股子公司股权事项经董事会审议后，仍需在约定的交割先决条件全部满足后方可实施，最终能否完成交割尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股权转让交易概述

1．本次股权交易基本情况

公司全资子公司将其持有的越龙山度假51%的股权转让给天津同程，截至评
估基准日2024年5月31日，在持续经营前提下，越龙山度假股东全部权益账面价
值46,081.39万元，评估价值47,454.24万元，增值1,372.85万元，增值率

2.98%。本次交易在第三方审计评估基础上协商确定，每股价格为0.949元，股
权转让总价款242,016,624.00元人民币，天津同程受让资产资金来源为自有资
金及自筹资金。公司将在本次董事会审议通过议案后，与天津同程签订《关于
浙江越龙山旅游度假有限公司之股权转让协议》，转让完成后，越龙山度假不
再纳入公司合并报表范围，公司不再持有越龙山度假的股权。

2．本次股权交易的目的和原因

基于公司战略规划的需求，全资子公司产业控股转让其持有的控股子公司
越龙山度假的股权。本次转让股权首先有利于集中公司资源，发展优势产业；
其次，股权转让后的资金回笼有利于提升公司资金的流动性；再次，产业控股
将越龙山度假股权转让给具有相关投资、开发经验且具有业务协同性的投资

方，有利于项目的良性运转，促进项目的可持续发展。本次交易有利于降低公
司资产管控风险，增强资产的流动性，改善对外投资质量，促进公司健康发

展，符合公司发展战略和长远利益。

3．董事会审议表决情况

公司于2024年6月24日召开第五届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票
反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司转让控股子公司股权的议案》。
本次股权转让交易不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司
股东大会审议。

二、交易对方情况

企业名称：天津同程旅游管理有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06QG3J2L

住所：天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心-1118（天津华商商务秘书有限公司托管677号）

法定代表人：孙震海

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2019年07月08日

经营范围：旅游管理服务；旅游项目策划；旅游创意服务；旅游信息咨
询；市场营销策划；日用品、工艺品、初级农产品、机械设备、通讯器材、珠宝首饰、电子产品销售；会议服务；票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。