公告日期：2024-04-27

广州通达汽车电气股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会会议；秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表意见，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。

现将 2023 年度本人主要履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

2022 年 6 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于选举第四届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第四届董事会独立董事。
1、个人工作履历、专业背景及兼职情况如下：

姜国梁，曾任机电部洛阳拖拉机研究所综合技术处工程师、副处长、处长等职务、中国一拖集团技术中心综合技术处处长，中国一拖集团股份制改造办公室常务副主任，中国一拖集团第一拖拉机股份有限公司（股票代码 HK0038）董事会秘书、公司秘书及总经理助理，中国一拖集团工程机械有限公司董事，思治企业咨询（北京）有限公司总经理；现任香港公司治理公会北京代表处首席代表，香港公司治理公会和特许公司治理公会（原英国特许秘书及行政人员公会）资深会士（FCG，HKFCG），香港中国企业协会上市公司委员会副理事长；拥有高级工程师专业技术职称。

2、独立性情况的说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的其他职务，
未在控股股东控制的其他企业中担任任何职务，没有为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，亦不存在影响独立性的其他情况。

二、 独立董事 2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，亲自出席股东大会、董事会，充分发挥本人专业优势，对相关议题进行审议或讨论。在会前，本人认真预审各项议案，对议案背景和决策事项进行充分了解；在董事会会议中，积极发表意见和参与讨论，确保对重要事项的决策做出准确判断，并在独立董事的职责范围内发表相关书面意见。

2023 年度，本人未提出召开董事会会议及股东大会事项，对提交公司董事会审议的事项均予以支持，无反对、弃权情形。本人出席公司会议情况具体如下表，具体决议事项详见公司 2023 年年度报告：

姓名 参加股东大会情况 参加董事会情况

出席股东大会次数 应参加董事会次数 亲自参加次数

姜国梁 4 7 7

（二）参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

2023 年度，本人作为公司提名委员会主任委员以及战略委员会委员，严格按照公司各专门委员会议事规则履行各项职能，为董事会依法决策、科学决策和民主决策提供强有力的支持。2023 年度，公司共召开提名委员会会议 1 次、战略委员会会议 1 次，本人全部以通讯方式亲自出席。

以上专门委员会会议分别就补选第四届董事会独立董事、公司申请授信额度、募集资金现金管理、自有资金现金管理等重大事项进行审议，本人充分发挥专业优势，保持独立判断，对公司重大决策事项提出专业意见和建议。

《上市公司独立董事管理办法》于 2023 年 9 月 4 日施行后，公司召开过 1
次独立董事专门会议。全体独立董事对拟提交公司董事会审议的日常关联交易事项发表了同意的审核意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人持续关注公司内部控制情况，在公司年审过程中，通过会计师的沟通函关注公司年度审计工作安排、公司主要财务报表指标分析、初步审计结果等方面的情况，并通过出席董事会审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》等议案。

（四）与中小股东交流情况

2023 年度，本人通过参加股东大会等形式与中小股东保持通畅交流，审慎地站在公司及全体投资者立场对议案进行表决，维护公司和全体股东（尤其是中小股东）的合法权益，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。……
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