公告日期：2024-04-27

广州通达汽车电气股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件的形
式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十一次会议的通知和材料。

公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场结合
通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事 5名，现场出席监事 4 名，通讯方式出席监事 1 名。会议由公司监事会主席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结了 2023
年度工作并编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据企业会计准则、《公司章程》的相关规定和公司 2023 年度财务实际情况，
公司编制了 2023 年度财务报表、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2024〕7-628号《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度合并审计报告》、天健审〔2024〕7-631 号《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定和公司 2023 年度经营情况，公司编制了2023 年年度报告及其摘要。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，未发现公司2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了 2023 年度内部控制评价报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2024〕7-629 号《广州通达汽车电气股份有限公司内部控
制 审 计 报 告 》。 具 体 内 容 参 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司期末未分配利润为 240,047,585.25 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）；截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 351,686,984 股，以此计算合计拟派发现金红利
17,584,349.20 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为 75.89%。本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当年剩余未分配利润滚存入以后年度分配。具体内容参见公司……
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