公告日期:2024-04-26
公司代码:603396 公司简称:金辰股份
营口金辰机械股份有限公司
2023 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李义升、主管会计工作负责人金良燕及会计机构负责人(会计主管人员)刘杨声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本为138,593,088股,以此计算拟派发现金股利27,718,617.60元(含税)。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股现金股利金额。该方案尚须提交公司2023年度股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告涉及的行业前景分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性描述,乃基于当前掌握的信息与数据对未来所做的估计或预测,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”的相关内
容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析...... 12
第四节 公司治理...... 42
第五节 环境与社会责任...... 61
第六节 重要事项...... 64
第七节 股份变动及股东情况...... 91
第八节 优先股相关情况...... 97
第九节 债券相关情况...... 98
第十节 财务报告...... 98
一、经公司法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要;
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
盖章的财务报表;
备查文件目录 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原
件;
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的
正本及公告原稿。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、母公 指 营口金辰机械股份有限公司
司、金辰股份
金辰自动化 指 营口金辰自动化有限公司
金辰自动化分公司 指 营口金辰自动化有限公司营口分公司
巨能检测 指 苏州巨能图像检测技术有限公司
金辰太阳能 指 秦皇岛金辰太阳能设备有限公司,原营口金辰太阳能设备有限公司
德睿联自动化 指 苏州德睿联自动化科技有限公司
辰正太阳能 指 苏州辰正太阳能设备有限公司
映真自动化 指 映真自动化(集团)有限公司
艾弗艾传控 指 辽宁艾弗艾传动控制技术有限公司
苏州映真 指 苏州映真智能科技有限公司
新辰智慧 指 苏州新辰智慧信息技术有限公司
辰锦智能 指 苏州辰锦智能科技有限公司
伊特纳 ……
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