公告日期：2024-04-27

江西沐邦高科股份有限公司

审计委员会 2023 年度工作履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。公司 2023 年第四届董事会审计委员会由廖志远先生、章美珍女士和陈名芹先生组成，其中独立董事陈名芹先生为审计委员会的召集人。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，具体如下：

序号 会议届次 会议时间 会议内容

会议审议通过：

第四届董事 1、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2022
会审计委员 2023 年 4 年年度报告》及其摘要的议案；

1 月 25 日 2、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2022
会第八次会 年度财务决算报告》的议案；

议 3、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告》的议案；

4、关于《江西沐邦高科股份有限公司董事会
审计委员会2022年度工作履职报告》的议案；
5、关于《江西沐邦高科股份有限公司控股股
东及其他关联方资金占用的专项说明》的议
案；

6、关于公司会计政策变更的议案；

7、关于计提信用减值损失和资产减值损失的
议案

8、关于《江西沐邦高科股份有限公司拟对合
并内蒙古豪安能源科技有限公司形成的商誉
进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资
产评估报告》的议案；

9、关于《江西沐邦高科股份有限公司拟对合
并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉
进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资
产评估报告》的议案。

第四届董事

会审计委员 2023 年 4 会议审议通过：

2 月 25 日 1、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023
会第九次会 年第一季度报告》的议案。

议

第四届董事

会审计委员 2023 年 8 会议审议通过：

3 月 28 日 1、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023
会第十次会 年半年度报告》及其摘要的议案。

议

第四届董事

会议审议通过：

会审计委员 2023 年 9 1、关于公司与控股股东续签借款合同暨关联
4 月 4 日 交易的议案；

会第十一次

……
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