公告日期:2024-04-27
证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2024-035
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议
于 2024 年 4 月 26 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场
结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告>及其
摘要的议案》
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度财务决算报
告>的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度内部控制评价
报告>的议案》
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(四)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度总经理工作
报告>的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(五)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告>的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事述
职报告>的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会
2023 年度工作履职报告>的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(八)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明>的议案》
2023 年度,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况,其他关联资金往来属公司正常业务往来,未损害上市公司和社会公众股股东的利益,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了审核并出具了专项说明。
表决情况: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(九)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(十)审议通过《江西沐邦高科股份有限公司对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告>的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(十一)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
2023 年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转
增股本和其他形式的分配。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026
年)》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》
同意公司 2024 ……
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