公告日期：2024-05-15

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-049
江西沐邦高科股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2024 年 5 月 20 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603398 沐邦高科 2024/5/15

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号 议案名称

12 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2024 年度审计机构和内控审计机构的议案

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经公司第四届董事会第四十二次会议审议，决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 12 项提案《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年 √

年度报告》及其摘要的议案

2 关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年 √

度财务决算报告》的议案

3 关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年 √

度董事会工作报告》的议案

4 关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年 √

度监事会工作报告》的议案

5 关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年 √

度独立董事述职报告》的议案

6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

7 关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计 √

的议案

8 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合 √

授信的议案

9 关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 √

年-2026 年）的议案

10 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 √

11 关于公司监事薪酬的议案 √

12 关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章 √

程》的议案

累积投票议案

13.00 关于……
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